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【微案例】男子县城发展传销组织 对外称年收益最高达200%
2018-05-10 10:29   浏览次数:   作者:   来源:义乌市公安局    字体: [ ]

  男子加入传销组织,晋升为负责人,在边境小城——逊克县设立黑龙江组织总部,通过宣传投资,一年间发展下线会员账号9千多个,涉案金额2千万元。近日,黑龙江省逊克县人民检察院对犯罪嫌疑人吴某、李某等人网络传销案依法审查起诉。

  2015年1月14日,犯罪嫌疑人吴某在中国一川(澳门)国际有限公司投资成为公司积分游戏平台上的会员,后逐渐成为黑龙江负责人。为躲避打击,吴某将黑龙江总部设立在逊克县。逊克县位于黑龙江最北边,与俄罗斯一江之隔,属于地域偏远交通不发达边境地区。地址选定后,吴某迅速招募数人为下线代理,组成传销核心团队。通过网络积分游戏平台,拉人头买卖虚拟货币、虚拟积分,用虚拟货币提供增值服务的方式进行传销活动。吴某还对外宣传,投资一年后就可以获得50%至200%的年收益。从2017年至案发,短短一年时间,吴某通过网络发展下线会员账号9千多个,遍布全国多个省市地区,涉案金额2千万元。

  2017年7月,逊克县公安机关对吴某等人以涉嫌组织、领导传销活动立案侦查。由于该案属新型、疑难复杂网络传销案件,逊克县人民检察院根据司法体制改革后的办案模式规范,迅速成立员额检察官办案组,提前介入侦查。提取网络电子数据,掌控案件发展脉络,有效指导侦查取证。

  经数月秘密侦查,2017年年末公安机关对吴某等人进行收网行动,彻底捣毁该传销组织,骨干成员悉数落网。

  2018年2月,案件侦查终结移送起诉,逊克县检察院依法受理该案,在历时一个月卷宗证据审查后,于2018年4月依法准备对吴某等人提起公诉。